证券代码：600337 证券简称：美克股分(600337,股吧)编号：临2014- 044

美克国际家具股分有限公司第五届 董事会第三十五次会经过议定议通知布告

本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。

美克国际家具股分有限公司（以下简称 公司 或 美克股分 ）第五届董事会第三十五次会议在2014年6月30日以通信体例召开，会议通知已在2014年6月23日以书面情势发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开合适《公司法》和《公司章程》的划定。预会董事以传真表决体例一致经由过程以下抉择：

1、审议经由过程了关在公司接收归并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的预案

赞成9票、否决0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站表露的《美克国际家具股分有限公司关在接收归并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的通知布告》。

2、审议经由过程了关在变动公司名称的预案

按照公司品牌成长计谋，为顺应公司由零售商向品牌商的转型，打造出色的客户体验能力，追求在年夜消费时期的家居行业年夜成长，拓展一体化的家居综合消费品市场，公司拟将中文名称由现 美克国际家具股分有限公司 变动为 美克国际家居用品股分有限公司 ；英文名称由现 Markor International Furniture Co.,Ltd. 变动为 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 。

公司名称变动需经工商行政治理部分核准，董事会将提请股东年夜会授权公司董事会按照工商行政治理部分的要乞降建议点窜公司名称，公司名称以工商行政治理部分现实审定为准。

公司的股票简称将在工商变动挂号完成后，申请进行变动。

赞成9票、否决0票、弃权0票

3、审议经由过程了关在修订公司章程的预案

赞成9票、否决0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《美克国际家具股分有限公司关在修订公司章程的通知布告》。

4、审议经由过程了关在召开2014年第三次姑且股东年夜会的议案

公司打算在2014年7月17日召开2014年第三次姑且股东年夜会，审议以上三项议案。

赞成9票、否决0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《美克国际家具股分有限公司关在召开2014年第三次姑且股东年夜会的通知》。

特此通知布告。

美克国际家具股分有限公司董事会

二○一四年七月二日

证券代码：600337 证券简称：美克股分 编号：临2014- 045

美克国际家具股分有限公司 关在接收归并全资子公司美克美家 家具连锁有限公司的通知布告

本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。

美克国际家具股分有限公司（以下简称 公司 、 本公司 或 美克股分 ）2014年6月30日召开的第五届董事会第三十五次会议审议经由过程了关在接收归并全资子公司美克美家家具连锁有限公司的预案，详见2014年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《美克国际家具股分有限公司第五届董事会第三十五次会经过议定议通知布告》，具体内容以下：

按照公司品牌成长计谋，为强化高效协同的供给链一体化系统，削减营业流程，下降治理本钱，提高治理效力，公司对下辖的法人布局进行了梳理和优化，拟接收归并全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称 美克美家 ），本次接收归并事项不触及联系关系买卖。

1、美克美家根基环境

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路508号

注册本钱：37500万元人平易近币

法定代表人：寇卫平

经营规模：全国度具连锁发卖。家具的开辟、设计、制造；饰物装潢设计办事；建筑装潢装潢材料，针纺织品，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋帽，五金交电，工艺美术品的发卖；灯具出产和发卖；货色存储；货运代办署理办事；家具维修；衡宇租赁；道路通俗货色运输；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限制公司经营或制止进出口的商品和手艺除外。

美克美家成立在2002年1月，为公司全资子公司。截至2013年12月31日，美克美家经审计的总资产为2,765,188,549.17元，欠债总额为1,327,376,341.39元，净资产为1,437,812,207.78元，营业收入为1,648,113,418.54元，净利润为223,493,505.36元。（母公司数据）

2、接收归并的目标和对本公司的影响

公司本次接收归并美克美家将有益在削减营业流程，下降治理本钱，提高治理效力。 美克 美家 品牌商标专有权报酬本公司，本次接收归并不会对 美克 美家 品牌发生任何影响。美克美家作为公司全资子公司，已在公司归并报表规模以内，本次接收归并不会对公司当前损益发生影响，也不会侵害投资者特殊是中小投资者的正当权益。

3、接收归并的体例、规模和相干放置

（1）公司与美克美家经由过程接收归并的体例进行归并，本公司为归并方，美克美家为被归并方，归并完成后，本公司的注册本钱、股分总数、居处、法定代表人均连结不变，本公司将存续经营。美克美家的自力法人资历将刊出，美克美家的全资子公司上海美克美家家具有限公司和美克美家持有9.09%股权的美克美家家具装潢（北京）有限公司（公司现持有该公司90.91%股权）将变动为公司的全资子公司；

（2）本次归并完成后，美克美家的所有资产、欠债、权益将由本公司享有或承当，美克美家的营业和全数人员将由本公司（含本公司部属企业）承接或领受，归并两边的债权、债务由归并后的本公司承袭；

（3）股东年夜会审议经由过程后，归并各方签订接收归并和谈；

（4）美克美家编制资产欠债表和财富清单，归并各方实行通知债权人义务和登报通知布告法式；

（5）归并各方配合完成资产转移相干事宜，并打点有关资产权属变动挂号手续；

（6）归并各方实行法令、律例或国务院划定的其他法式。

4、打点本次接收归并的相干授权

提请股东年夜会授权公司董事会打点与本次接收归并相干的所有事宜，包罗但不限在签订接收归并和谈、打点相干的资产转移和人员安设、打点工商变动挂号等，本授权有用期至本次接收归并相干事项全数打点终了为止。

本预案需提交公司2014年第三次姑且股东年夜会审议经由过程后实行。

特此通知布告。

美克国际家具股分有限公司董事会

二○一四年七月二日

证券代码：600337 证券简称：美克股分 编号：临2014-046

美克国际家具股分有限公司 关在修订公司章程的通知布告

本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。

美克国际家具股分有限公司（以下简称 美克股分 或 公司 ）2014年6月30日召开的第五届董事会第三十五次会议审议经由过程了关在修订公司章程的预案，详见2014年7月2日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《美克国际家具股分有限公司第五届董事会第三十五次会经过议定议通知布告》，具体内容以下：

因公司名称变动，拟对公司章程第四条进行修订：

第四条 公司注册名称：美克国际家具股分有限公司

Mar金年会kor International Furniture Co.,Ltd.

修订为：第四条 公司注册名称：美克国际家居用品股分有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

本预案需提交公司2014年第三次姑且股东年夜会审议，公司名称变动需经工商行政治理部分核准，董事会将提请股东年夜会授权公司董事会按照工商行政治理部分现实审定的名称点窜公司章程相干条目。

特此通知布告。

美克国际家具股分有限公司董事会

二○一四年七月二日

证券代码：600337 证券简称：美克股分 编号：临2014-047

美克国际家具股分有限公司 关在召开2014年第三次姑且股东 年夜会的通知

本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。

主要内容提醒：

股东年夜会召开日期：2014年7月17日

股权挂号日：2014年7月14日

是不是供给收集投票：是

1、召开会议根基环境

（一）股东年夜会届次： 2014年第三次姑且股东年夜会

（二）股东年夜会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时候

1、现场会议召开时候：2014年7月17日上午10点

2、收集投票的起止时候：2014年7月17日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00

（四）会议的表决体例

本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相连系的体例进行表决，公司将经由过程上海证券买卖所买卖系统向公司股东供给收集情势的投票平台。

（五）会议地址

现场会议召开地址为新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克年夜厦6楼会议室。

（六）公司股票触及融资融券营业

在上海证券买卖所展开融资融券营业的会员公司，可以依照上海证券买卖所《关在融资融券营业试点触及上市公司股东年夜会收集投票有关事项的通知》的划定，经由过程上海证券买卖所指定的融资融券营业会员投票系统，依照所征集的融资融券投资者投票定见，加入本次股东年夜会收集投票，并可按照融资融券投资者对统一议案的分歧定见进行分拆投票。

（原文题目为 美克国际家具股分有限公司第五届董事会第三十五次会经过议定议通知布告 ）